Koreri.com, Madrid – Polisi Spanyol dan Italia mengumumkan penangkapan 106 orang yang sebagian besar adalah orang Italia dan diduga telah melakukan pencucian uang bagi mafia dan penipuan online.
Penangkapan lintas negara itu dilakukan di Pulau Tenerife, Kepulauan Canary, Spanyol kata badan khusus penanganan kriminalitas Uni Eropa, Europol, dalam sebuah pernyataan.
Para tersangka menipu korbannya yang kebanyakan adalah orang Italia, agar mau mengirimkan sejumlah besar uang ke beberapa rekening bank di Spanyol yang dikendalikan oleh kelompok itu.
Hasil kejahatan itu kemudian dicuci menggunakan mata uang kripto (cryptocurrency) atau diinvestasikan kembali pada bisnis prostitusi, perdagangan narkotika atau senjata dengan keuntungan yang ditaksir mencapai 10 juta euro (Rp176 miliar) pada 2020 lalu.
Kelompok kiriminal itu diketahui sering menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi para korbannya serta memeras kalangan bisnis dan juga individu.
DJR
